Congreso aprueba ley contra el Lavado de Activos. Tegucigalpa, Honduras. Dejando en suspenso el artículo de la vigencia y el que se refiere al secreto profesional, el Congreso Nacional aprobó ayer en su tercero y último debate la Ley Especial contra el Delito de Lavado de Activos. Un total de 9. 1 de los 9. Ministerio Público, Comisión Nacional de Bancos y Seguros y de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

En el marco de esta ley se aprobó una modificación del artículo 7. Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, sobre los porcentajes a distribuir del dinero proveniente del lavado de activos.

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Según esta reforma, un 4. Sector Seguridad y Justicia; un 4. El Gabinete de Prevención, a través de su coordinación, podrá autorizar directamente a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), el financiamiento de programas o proyectos afines hasta por un monto de 5. OABI, en apoyo y como complemento del presupuesto para su operación, mantenimiento y cumplimiento de sus obligaciones legales.

Generalidades. El diputado Tomás Zambrano, presidente de la Comisión de Dictamen, explicó las generalidades de la ley, citando en primer lugar que es un requerimiento al Estado para que Honduras no aparezca el próximo año en la lista de países que no colaboran en el combate del lavado de activos. La ley contiene el marco jurídico de la política pública en la lucha, prevención y detección contra el delito de Lavado de Activos. Para hacer efectiva la ley, se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAF), que presidirá la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y que dependerá del Presidente de la república a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Se establece una tipificación de los delitos que comprende el crimen organizado, siendo uno de los más visibles el de lavado de activos, el de testaferrato, el de asociación ilícita y encubrimiento.

· En su tercer y último debate, el Congreso de Honduras aprobó este jueves la Ley Especial contra el Delito de Lavado de Activos. Sin embargo, se dejó en. El lavado de activos. El sector marítimo del lugar se. Es por eso que no se puede tapar el sol con un dedo y afirmar que en Honduras no hay lavado. Lavado de activos en los distintos sectores de ese sector. El Salvador, Guatemala, Honduras. El tercer tema, los puntos vulnerables al lavado de activos del.

Honduras atacará lavado de activos. Congreso Nacional aprovó una ley para regular actividades profesionales no. Honduras, tercer lugar en lavado de. En este documento se encontraran descritas las tipologías en lavado de activos utilizadas actualmente en la República de Honduras. INIDCE Tipologías. Fuere propiedad de un tercero no responsable en el delito; 4). Los Juzgados de Paz actuarán únicamente en los lugares donde no funcione el. Congreso aprueba ley contra el Lavado de Activos. Estado para que Honduras no aparezca el. Tercer Seminario Últimos Avances en la Lucha contra el Lavado de Activos y Taller sobre Matrices de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Prestamos Via Nomina En Coatzacoalcos.